İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisi tarafından, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama’ kabahatleri kapsamında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında; TCMB kontrol raporu ve MASAK tahlillerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, ardından ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) çalışanı ve proje yöneticisi sıfatlarıyla vazife yapan kimi şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen hata gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme sistemleri aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine rol aldıkları ve ‘Para nakline aracılık etme’ hatasını işledikleri belirlendi.
TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI
Şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa vilayetlerinde eş vakitli operasyon düzenlendi. 42 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda 38 kuşkulu gözaltına alındı. Öte yandan, finansal ve dijital kanıtların temini, hatadan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve kanıtların korunması maksadıyla adreslerinde arama ve el koyma süreçleri gerçekleştirildi, şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
15 KUŞKULU TUTUKLANDI
Emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 23 kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulandı.
DHA
Kaynak: Timetürk
Bir yanıt bırakın